La UIF recibe por día 9 operaciones sospechosas del fútbol local

Para controlar el lavado de dinero en el fútbol, desde hace cutro años que la AFA y los clubes de Primera y la B Nacional, están obligados a precisar a la Unidad de Información Financiera (UIF) operaciones sospechosas.

«Los 15 de cada mes los clubes informan a la UIF las transferencias, cesiones de derechos federativos o económicos y préstamos superiores a $ 100.000», dijo Javier Panno, Quality Manager de Auren.

Aunque los reportes son confidenciales, del Informe de Gestión 2014 de la UIF se desprende que el año pasado la oficina recibió 3.130 reportes de operaciones (2.283 de la AFA y 847 de los clubes), se hizo 1 supervisión, se iniciaron 5 sumarios y se emitieron dos 2 multas. Es decir,casi 9 operaciones sospechosas por día.

Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/212746-La-UIF-recibe-por-da-9-operaciones-sospechosas-del-ftbol-local?page_y=0

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